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🤔某用户称 Gate 账户内 15 枚 BTC 遭冻结，质疑官方配合调查取证合理性 用户 @xxxkeym 发推表示，其于 2025 年 7 月 16 日向 Gate 充值 15 枚 BTC 后账户遭冻结，随后收到印度执法部门邮件称该笔资金涉及加密诈骗案件。 尽管其通过律师多次解释资金链路与案件无关且未有涉案资金流入，印度方面仍坚持相关主张并将案件提交至法院。 随后该用户于 2026 年 11 月 12 日收到 Gate 通知，印度法院已批准将账户资金划扣至报案人。 冻结时账户资产价值约 300 余万美元，现价值约 160 万美元。 用户质疑 Gate 配合调查取证合理性，并希望了解 Gate 向印度方面提供其本人 KYC 信息的原因。

我于2025年7月16日向@Gate 账户充值了一笔15btc。4天后收到@Gate 的账户冻结邮件，让我解释15个btc的资金来源，我多次提交相关信息后无果。后于9月份收到了印度执法部门的邮件说我涉及一起虚拟货币诈骗案。无奈我只能找到律师去和他们沟通。律师和他们反复的解释了这笔15个btc的交易记录与案件无关，并没有任何涉案资金进入我的@Gate 账户，但是他们就是一口咬住了涉案资金最终进入了我的gate账户，又不提供转入的资金链路。最终案件还是于今年的3月6日提交到了印度法院。 前天我收到gate的邮件，说法院已经批准划扣我gate的账户资金给报案人。gate方面全程都只是说不便透露案件信息让我去和印度方面沟通，我这一年多也是一直让律师去找他们沟通，但是似乎对印度方面一直推进划扣资产的进程完全没有影响。现在没有办法了，只能发帖求助。 我的账户被冻结时大概有价值300多万刀的资产，现在行情跌了大概还剩160万左右。 这个案件还上了印度当地的新闻，我可能就是文章里说的两个中国人的其中之一。我完全不认识文章中所提到的其他人。 我想问问@Gate ，我的gate账户注册了有十多年了，我出于对你们平台的信任把资金放在你们平台上。我的资金链路干干净净，为什么你们会配合印度执法部门这么离谱的调证，把我的kyc信息交了出去，让我面临资产划扣和刑事诉讼的风险。我非常有理由怀疑你们内部人员和外面勾结想要侵吞我的资产。@Gate_zh @Han_Gate —————————————————— （图一）2025年7月20日gate发我的账户冻结邮件，让我解释15btc的资金来源 （图二）印度CID于2025年10月28日发给我的邮件内容。里面提到的 3NcBhqKnyo8dfzqfG1p5rbaKJFV8yLnx3u 冷钱包地址里的币是我于2023年从币安和okx提出来的，在钱包中放了两年多，并于2025年7月16日转入了gate 15个btc，链上的资金链路清清楚楚，并没有他们说的涉案资金的流入。而且我的@okx 和@binance 账户也没有被冻结。 （图三）我于2026年11月12日收到gate的邮件，被告知印度法院已经批准将我的账户资金转移到报案人的钱包地址。

清风遇知己•相逢自有期 我一直认为 朋友多了路更好走 如果你在熊市，人生低谷，困惑的时候 不知道怎么办，不妨多出来走走看看 也许转角就是机会，也可能是诈骗 当然也要提高辨别能力，人的圈子要足够干净，足够高质量，才有可能获得更多更好的资源和机会。 谢谢到场的朋友们❤️

一个惊天好消息！！！疫情时候打了三针科兴的人，可以彻底放心了。最新资讯，科兴就是他妈100%纯生理盐水，对人体没有任何副作用，科兴董事长因为弄虚作假，诈骗欺骗全国人民，在民怨沸腾下，现在已经被直接抓起来判刑二十年了。所以说，大家务必放心，打了三针科兴疫苗，完全没副作用，完全没事，大家彻底放心！！！！！！！！！！

还是给所有币圈一个忠告吧！ 本人主打挖矿、#Gate交易所# 用的不算多、有些矿币在上面需要看看行情或者偶尔小玩下一些POW币种的合约 之前一直在挖POD、对这个币感情比较深、偶尔在gate开几十几百刀POD合约小玩、在11号之前就挂了几笔POD看多合约然后12号成交了一些订单、随后GATE交易所发布公告POD合约下架、当时公布的时间节点是UTC时间13号16点暂停交易（北京时间14号晚上零点零分）UTC时间13号15:30强制进行减仓交割（北京时间23：30点）、所以我准备在13号中午前进行平仓、因为就几十百来刀的单子也懒得管、但是在13号11点多的时候登录、发现我的仓位被系统强制性的减仓交割、总共获利22万USDT、我一下惊呆了、怎么获利这么多！肯定第一时间查看交易数据和邮箱、结果发现我做多的单子都被强制高价平掉、马上再看了下K线数据和开平点位、也确确实实是在最高几个价格自动被平仓掉的、从数据上来讲都是非常合理的（合约本身存在多空交割尤其当另一方出现无单情况下则另外一方就会强制盘面买入所以价格会极速波动、几十几百倍的波动都不意外）、所以当时第一个念头就是、这特么的芝麻仓踩到狗屎运了吗？ 搏一搏单车变摩托了吗？真在合约挣到钱了？一阵窃喜！ 然后肯定大家想法和我一样、先提点款犒劳下自己、进入提款页面就立马显示你账户风控、请联系客服解除、我想着特么的！怎么就被风控了！就试着联系客服问下原因、 第一次问客服：我账户怎么风控了？ 客服回答：目前我们正在核实中、稍后会通知您、耐心等待！ 过了半小时没回复、我又问一遍 客服回答：理解您的心情*********、一串废话、 又过了半小时、再次问了一遍、 客服回答：请稍后、我们已经登记你的信息、待会儿会有专人联系您****** 一堆废话。 过了一小时、还是没结果、又继续问 客服回答：不好意思、已经在处理中了请耐心等待。 没多久、账户所有盈利金额被系统自动转走、账户依旧风控中、又去问客服。 客服回答：提供转走截图、让耐心等待、 又过了一小时、 客服回到：已经交专人处理了、耐心等待***** 一堆废话 又过了一小时、 客服回答：****** 一堆废话 整整中午到一下午、没有客服和官方说明原因、没有任何邮件或者任何进展、账户依旧风控、反正问客服始终一句废话：我们已经在核实了请耐心等待！ 其实这种合约暴涨暴跌、有人挣几十万有人亏几十万在币圈在合约中太正常、这玩意儿就是零和游戏有亏就有赚、尤其合约牵涉强制交割平仓、对于有些刚好仓位是对手方时候就极其容易出现这种高价交割主动获利、这也是为什么这么多人玩合约的原因。 当然如果说系统错误、数据错误、这种几率有！但是不高、其实这22万U盈利看着确实像非正常现象、合约也有很多这种芝麻仓拿到大结果也很多、但是Gate交易所这一系列的骚操作让作为用户来讲的我完全看不懂、 1、如果是交易盘面数据问题或者官方性问题、是否有相关的说明和解释？ 2、私自不经过同意就划走账户资金、没有说明没有通知？3、如何定义风控账户？难道就是用户玩合约挣了钱就自动到风控盯上？ 那么亏钱的呢、以前我玩合约亏了不知道多少、账户从没有被风控过、反而挣钱了就风控！ 所以 #GAte# 交易所一定有一套如何阻止用户盈利的系统时刻进行监控、 总结：如果说交易所再没有任何说明的情况下就能随意划转用户资金那么这家交易所就是诈骗所、如果交易所对这些事情没任何正面回应、那么你们还敢玩吗？当然谁都希望自己账户正常交易盈利都归于自己、但如果确实有问题我相信都愿意配合、但是莫名其妙挣钱再到莫名其妙后台划走哪怕放在任何人身上都十分不爽！ 所以必须出来说一说、至于资金回不回来、放心划走那一刻就没想过回来、就这种服务态度、不出来发个声心里有些憋屈、所以我经常劝人别玩合约（因为自己合约确实亏爽了）、但是自己又想做一些POW项目波段、因为自己有矿币现货所以基本都是做多、自从前面在别家亏完后卸载后就再也没搞过BTC ETH、 只有小小的几十几百U的玩玩POW小币、结果今天GATE这一波操作彻底想清楚了、 所有交易所都一个逼样、亏钱才不屌你、但是你挣钱了会有无数种办法阻止你、毕竟你账户只是一串数据、可以随意的删减！ 由衷的希望各位吸取教训、不要碰合约！ @laozhang1982

半个月过去了 有谁还记得perdict 有谁还记得创始人说的0.1还不够吗？ 有谁还记得创始人说的不要看份额 要看价值？ 所以现在perdict积分价值几何？ 币安的项目除了aster 其它的项目约等于诈骗犯

一个美国老太太，买U被诈骗了几千美元，然后找美国法院申请冻结令，然后币安把这几千U过去几年，买卖交易转移的整个链条全部冻结，涉及几百万U，一个中国小年轻，竟然被冻结十几万U 没错，几千美元的民事责任，最后扩大几百倍 小哥找币安客服，客服💁只是发过来一条链接，让他自己找美国人打官司

短信直接发到我父母手机里了，扯淡 （我爸妈直接追问我到底在搞什么鬼，我真的是） 不要说我太敏感了，父母短信里直接提到了我的名字，打码的就是我的名字！ 我真的他妈啥也没干， 包括他发信息的那个时间段，我都在睡觉 我不知道他在发什么神经 而且我已经好久没有接过电话了，都是 iPhone 自动帮我接的，不可能这种自动帮我接的都默认我被诈骗了吧 我觉得很有可能是因为我频繁地使用 iPhone 的自动接听功能，所以不管是不是骗子的电话，它都会直接接通然后留言。 有可能是这个原因，也有可能是我上带颜色的网站。除了这个，我想不到其他的可能性了，包括发这两条短信的时间，我都在睡觉。 我刚才给反诈中心打过电话了，他说有可能是接到过诈骗的短信和电话，只要是骗子的，就直接一网打尽。他说直接帮我把我父亲的电话号码移除了

最近聊了几个做稳定币业务的大哥，听到了不少有意思的故事。 其中一个故事是：有人专门给日本山口组的成员提供 U 卡服务。（他直接给我展示了那张卡，卡的背面印着山口组的logo） 大家都知道，在国内申请一张 U 卡，通常不需要支付制卡费。这个行业太卷了，很多公司恨不得免费发卡，先把用户拉进来再说。 但这位大哥告诉我，他们接触的这类客户，申请一张卡，光制卡费就要 100 U。 同样是一张 U 卡，不同的客户群体，价格可以差这么多。 聊着聊着，他给我总结了一句话：做稳定币生意，首先要想清楚，你是做白量，还是做灰量。 先说白量。 现在这个市场已经非常卷了。 有位大哥告诉我，如果做白量，稳定币行业 BD 的提成，过去还能做到千三，现在有些业务已经降到了万三。 从千分之三到万分之三，整整下降了十倍。很多中小型稳定币公司，如果没有独特的渠道、牌照或者产品优势，就只能和大公司拼价格、拼渠道，利润空间越来越薄。 再说灰量。 利润高的离谱，可能百三，但风险也更大。 涉及不合规资金、诈骗、非法博彩等业务，一旦被监管调查，可能就被关掉甚至进去了。 当然，也有从业者告诉我，市场上确实存在一些又做灰量、又做白量的公司。还不少。 当然，他们都有自己的生存之道。 还有一个有意思的新变化。 最近几位稳定币公司的从业者告诉我，一些做AI 短剧、短视频等业务的公司，也开始尝试接入稳定币收单。 目前整体规模还不算大，但新的支付需求已经出现。 而长期以来，稳定币在一些互联网广告、外贸、直播等行业里，采用的比较多。 特别是广告，包括那些成人内容的广告、博彩的广告、诈骗的广告等。 “量，特别大。”他说。 聊了一圈，我越来越觉得，稳定币行业是一个非常割裂的市场。 有人在做合规支付，辛辛苦苦拓展商户，BD 提成从千三卷到万三。 有人在做高风险业务，利润可能更高，但随时可能踩到监管红线。 还有一些公司，试图同时做两边的生意。监管松一些，就疯狂的跑灰量；监管一紧，就push底下的员工把白量客户拿到手。 稳定币是同一种工具，但流向不同的市场，就会成为完全不同的生意。