不二.eth (@buereth) “USDT被当成洗钱工具的又一个大案,这次栽在韩国警方手里。 首尔地方警察厅逮捕了23名嫌” — TopicDigg
USDT被当成洗钱工具的又一个大案,这次栽在韩国警方手里。
首尔地方警察厅逮捕了23名嫌疑人,指控他们为柬埔寨的网络钓鱼犯罪组织提供加密洗钱服务,涉案金额约1.11亿美元。
手法很有规模。这伙人在2024年2月到2025年4月这一年多里,大量买入USDT,在韩国和海外交易所之间反复转移,把诈骗和投资骗局的赃款洗白。规模触目惊心——累计牵涉约265起案件,动用了约11300个银行和交易账户。
用的是经典的"多层账户+跨境"套路:把脏钱拆散、过无数个账户、再跨境重新整合,层层稀释来源,让追查难度成倍上升。目前警方查封了约43万美元赃款,但核心头目已经跑路,被列入国际刑警红色通缉令。
除此之外,警方还抓了33个搞地下换汇的人,同样是拿USDT在游客和熟人之间做黑市兑换,帮人绕开监管转移资金。
这个案子和前阵子新加坡那起加密盗窃案、韩国本身收紧的监管,其实指向同一件事:USDT因为流动性好、跨境方便,正在成为跨国犯罪团伙最趁手的洗钱媒介之一。
但要说清楚一点,链上是透明的。这伙人用了11300个账户、几百起案件层层倒腾,最后还是被顺着资金链摸了出来。混币、拆分能拖延追查,却挡不住执法机构和链上分析工具的合力。
跑得了头目,跑不掉资金留下的痕迹。红色通缉令已经发出去了,这事还没完。
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