吴说区块链 (@wublockchain12) “据 Digital Asset 报道，韩国一名 40 多岁换汇商 A 某因涉柬埔寨犯罪资金洗钱组织汇旺” — TopicDigg
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据 Digital Asset 报道，韩国一名 40 多岁换汇商 A 某因涉柬埔寨犯罪资金洗钱组织汇旺集团相关未申报虚拟资产交易，被首尔中央地方法院判处有期徒刑 2 年，并追缴 1.33 亿韩元。法院认定，A 某在 2022 年至 2024 年期间未向金融当局申报，分 194 次交易约 155 亿韩元数字资产；并在 2021 年至 2023 年期间分 135 次从事约 29 亿韩元无注册外汇业务，包括向中国汇款等。这是首次确认韩国法院就汇旺集团相关数字资产洗钱嫌疑作出有罪判决。
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