吴说区块链 (@wublockchain12) “吴说获悉，上海市静安区人民检察院近日对一起涉案金额超 2 亿元人民币的跨境虚拟币非” — TopicDigg
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加入 August 2021
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吴说获悉，上海市静安区人民检察院近日对一起涉案金额超 2 亿元人民币的跨境虚拟币非法换汇案提起公诉，主犯李某等 5 人获刑，另有 4 人被相对不起诉。经查，Z 公司自 2019 年起以“私人银行”名义包装，通过境内外运营团队利用虚拟币作为媒介进行跨境“对敲”换汇， 通过留学及移民中介引流， 针对有境外资产需求的高净值人群提供服务。团伙成员利用虚拟币匿名及链上流转特点，人为切断资金流转痕迹，收取 3% 的服务费，并在境外将虚拟币兑换为外币存入客户账户。
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