投机实验室 (@LabSpeculation) “先说第一种，找地下钱庄对敲。 你把现金交给钱庄，钱庄安排其他公司或个人给你转账，” — TopicDigg
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加入 January 2022
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先说第一种，找地下钱庄对敲。
你把现金交给钱庄，钱庄安排其他公司或个人给你转账，看起来，就像有人正常给你付款。
比如2016年的时候，就有个武汉年轻人，想把一批来路不明的现金转到香港。他澳洲的同学就替他找了家地下钱庄。同学陪着他在武汉交人民币现金，钱庄的人直接开车过来收，一次就是五六百万。
钱哪儿来的，人家一概不问，说觉得没必要。
接着他的香港账户就开始陆续收到不同公司和个人的汇款。其中一家贸易公司，本来是委托中介给内地的供应商付货款，经过中介安排，公司的一百万港币进了账户。老板是在付自己的货款，并不认识这个年轻人，双方也没做过生意。
这套安排下，小伙的香港账户陆续进账约两千九百万港币，其中一天，八家公司分十笔给他转了整整两千万港币。手里的现金，就这么变成了香港账户里的一笔笔汇款。
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