香港交易广场天台 (@Yuri_miao) “每个人都能做到的简明KYT（了解你的交易）教程，仅花费 0 $USDT 就能让你的钱包地址保” — TopicDigg

每个人都能做到的简明KYT（了解你的交易）教程，仅花费 0 $USDT 就能让你的钱包地址保持「干净」 以下是一些实用规则，欢迎收藏👇 1️⃣ 尽量在交易所内部OTC，或者让对方从交易所提款给你，因为交易所已经对资金进行了初步筛查，这笔钱能从交易所出来，你就可以放心转进你的交易所账户。 2️⃣ 不要盲目相信对方给你提供的提币记录截图或者所谓的钱包截图，我在许多线下欺诈案件中都有观察到，欺诈分子会使用专门的工具即时生成虚假交易所提币记录截图，或者通过钱包app的地址观察功能用交易所热钱包冒充自己的业务地址； 3️⃣ 如果你非要在链上操作，可以先让对方提供给你出款地址，你拿着地址去debank或者arkham这种免费浏览器上检索，如果观察到对方的地址存在大量镜像转账（也即同金额快进快出）历史，请不要跟他交易，因为这是比较可疑且常见的洗钱手法； 4️⃣ 使用USDC而不是USDT，绝大部分黑灰产犯罪发生在波场网络的USDT中，买USDC几乎可以隔绝这类资金威胁，这样你就只需要考虑如何避免其他类型的风险； 5️⃣ 进一步使用免费的KYT、KYA查询工具，目前Bitrace与Misttrack都有免费额度，将对方的地址丢进去检索一下，通常会给你反馈综合风险分以及主要的风险来源方。如果三层以内有制裁、冻结、黑客关联且金额较大，那就拒绝跟对方交易； 6️⃣ 如果对方挑明了跟你说他卖的是「黑U」，可以便宜卖给你让你用白U「套利」，这种的直接拉黑就行，纯骗子； 7️⃣ 在交易发生前向安全公司的调查人员询问，我知道这听起来很可笑，但实际上在情报人员角度看来你是在向他提供一条OTC地址情报，我相信对方会很乐意帮你简单看下； 8️⃣ 不要使用自己的地址去参加黑灰产活动，一旦有资金关联就一定会被Bitrace这样的aml厂商标记。